Company Information

registered adres: Wspólna 41 / 76, 00-519 Warszawa, Polska
company capital – 400 000 PLN
national registry number (KRS) – 0000348746
registration date: 10 March 2010
tax number (NIP ) 7010224578
email: info@jkhotele.com
website adress: www.jkhotele.com
phone number: +48 796 006 107

28.03.2022 Warszawa 

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, JK Hotele SA (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. 

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy JK Hotele S.A. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 czerwca 2022  r. w Siedzibie Spółki pod adresem Wspólna 41/76, 00-519 Warszawa , tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi

Drugie wezwanie akcjonariuszy
Zarząd JK Hotele SA wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. W terminie do 15.6.2022 w siedzibie spółki Wspólna 41/76, Warszawa.
Wezwanie 2/5

04.05.2022
Trzecie wezwanie akcjonariuszy
Zarząd JK Hotele SA wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. W terminie do 15.6.2022 w siedzibie spółki Wspólna 41/76, Warszawa.
Wezwanie 3/5

25.05.2022
Czwarte wezwanie akcjonariuszy
Zarząd JK Hotele SA wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. W terminie do 15.6.2022 w siedzibie spółki Wspólna 41/76, Warszawa.
Wezwanie 4/5

15.06.2022

Piąte wezwanie akcjonariuszy
Zarząd JK Hotele SA wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. W terminie do 15.6.2022 w siedzibie spółki Wspólna 41/76, Warszawa.
Wezwanie 5/5

Warszawa, 26.09.2022

Obwieszczenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd JK Hotele S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy , które odbędzie się w dniu 18.10.2022 r., o godz. 12:00, w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łaguna Notariusze spółka cywilna ul. Hoża 37 lok. 16, 00-681 Warszawa

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2011
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki “JK Hotele” S.A. za rok 2011 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2011
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2012
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki “JK Hotele” S.A. za rok 2012 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2012
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2013
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki “JK Hotele” S.A. za rok 2013 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2013
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014
12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki “JK Hotele” S.A. za rok 2014 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2014
13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2015
14. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki “JK Hotele” S.A. za rok 2015 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2015
15. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016
16. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki “JK Hotele” S.A. za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2016
17. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2017
18. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki “JK Hotele” S.A. za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2017
19. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2018
20. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki “JK Hotele” S.A. za rok 2018 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2018
21. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2019
22. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki “JK Hotele” S.A. za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2019
23. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2020
24. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki “JK Hotele” S.A. za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2020
25. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2021
26. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki “JK Hotele” S.A. za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2021
27. Nie udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej- MACIEJKO JAN TADEUSZ i MALWINA KŁOSZEWSKA za okres od 01.01.2011 do 28.07.2016
28. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Różyckiem za okres od 01.01.2011 do 30.12.2021
29. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki JK Hotele SA Anna Gałązka za okres od 28.07.2016 do 30.12.2021
30. Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej spółki JK Hotele SA
31. Postanowienie o udzieleniu braku absolutorium Prezesowi zarządu spółki JK Hotele SA Januszowi Kłoszewskiemu za okres od 1.01.2011 do 27.07.2016
32. Udzielenie absolutorium Prezesowi zarządu spółki JK Hotele SA Filipina Zawlocka za okres od 28.07.2016 do 30.12.2021
33. Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa zarządu spółki JK Hotele SA
34. Podjęcie uchwały o wybraniu Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki
35. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału podstawowego spółki o 100 000 zł, poprzez emisje akcji serii C
36. Wolne wnioski
37 Zamkniecie obrad

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej https://jkhotele.com/

Zarząd spółki JK Hotele SA

Warszawa, 20.10.2022

Obwieszczenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd JK Hotele S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000348746, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy , które odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 r., o godz. 10:00, w kancelarii notarialnej Karolina Kowalik Małgorzata Kowalewska-Łaguna Notariusze spółka cywilna ul. Hoża 37 lok. 16, 00-681 Warszawa

Planowany porządek obrad:

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2011
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki ”JK Hotele” S.A. za rok 2011 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2011
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2012
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki ”JK Hotele” S.A. za rok 2012 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2012
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2013
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki ”JK Hotele” S.A. za rok 2013 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2013
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki ”JK Hotele” S.A. za rok 2014 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2014
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2015
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki ”JK Hotele” S.A. za rok 2015 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2015
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki ”JK Hotele” S.A. za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2016
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2017
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki ”JK Hotele” S.A. za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2017
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2018
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki ”JK Hotele” S.A. za rok 2018 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2018
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2019
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki ”JK Hotele” S.A. za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2019
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2020
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki ”JK Hotele” S.A. za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2020,
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „JK Hotele” SA za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2021
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki ”JK Hotele” S.A. za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2021
Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej- JAN TADEUSZ MACIEJKO za okres od 01.01.2011 do 28.07.2016
Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej- MALWINA KŁOSZEWSKA za okres od 01.01.2011 do 28.07.2016
Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej – MAREK RÓŻYCKI za okres od 01.01.2011 do daty Walnego Zgromadzenia tj. 15.11.2022
Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej – ANNA GAŁĄZKA za okres od 28.07.2016 do daty Walnego Zgromadzenia tj. 15.11.2022
Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej spółki JK Hotele SA
Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Prezesa Zarządu spółki JK Hotele SA – JANUSZ KŁOSZEWSKI za okres od 1.01.2011 do 28.07.2016
Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Prezesa Zarządu spółki JK Hotele SA – FILIPINA ZAWłOCKA za okres od 28.07.2016 do daty Walnego Zgromadzenia tj. 15.11.2022
Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu spółki JK Hotele SA
Podjęcie uchwały o wybraniu Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki
Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału podstawowego spółki o 100 000 zł, poprzez emisje akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru
Wolne wnioski
Zamkniecie obrad